Πετζετάκις: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 19.07.2010 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,395 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανακοινώθηκε α) ο διορισμός από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα΄΄Credit Renaissance Partners, L.L.C.΄΄ ως μέλους του μέλους του Δ.Σ. του κου. Γεωργίου Παπαγεωργαντά του Χρήστου και β) ο διορισμός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ΄΄P. Schoenfeld Asset Management, LLC΄΄ και ΄΄P. Schoenfeld Asset Management International, LLC΄΄ ως μέλους του Δ.Σ. του κου. Σίμωνα Συκιαρίδη του Ιωάννη 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας για την προσεχή πενταετία , ήτοι μέχρι και την 18.07.2015, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

α) Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη Γεώργιος Πετζετάκις του Αριστοβούλου Γεώργιος Λαγουράνης του Ιωάννη Alex Reinhart Γεώργιος Παπαγεωργαντάς του Χρήστου Σίμωνας Συκιαρίδης του Ιωάννη 

β) Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη Δημήτριος Βερναδάκης του Θεοδώρου Dr. Remi - Felix Notter 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ματαίωση της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης περί της τροποποίησης των άρθρων 10 & 12 του Καταστατικού 

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτριο Βερναδάκη του Θεοδώρου, Γεώργιο Παπαγεωργαντά του Χρήστου και Σίμωνα Συκιαρίδη του Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με 5 ετή θητεία, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 19.07.2010 

1. Συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 19.07.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Η Συγκρότηση σε σώμα έχει ως ακολούθως: 

Γεώργιος Πετζετάκις του Αριστοβούλου Πρόεδρος -Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Λαγουράνης του Ιωάννη Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Alex Reinhart Εκτελεστικό Μέλος
Dr Remi - Felix Notter Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Βερναδάκης του Θεοδώρου Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαγεωργαντάς του Χρήστου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σίμωνας Συκιαρίδης του Ιωάννη Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξέλεξε ομόφωνα και διόρισε σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κο. Αlex Reinhart του Anton.