ΝΕΛ: Αποφάσεις επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 13.07.2010 στην Μυτιλήνη, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 41,31 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 58.661.280 μετοχές και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εκτός από τα θέματα 11, 12, 13, τα οποία θα συζητηθούν στην Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκε με ψήφους υπέρ 41.995.130, κατά 140.558 και λευκά 16.341.882 η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του κν 2190/1920.

3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2010.

4. Ανατέθηκε ομόφωνα στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2010 και ορίστηκε ως τακτικός ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κος Θεόδωρος Γ. Ζερβός με αρ. μητρώου 17.591 και ως αναπληρωματικός ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης με αριθ. μητρώου 17.101 για την εταιρική χρήση 2010. Ο καθορισμός της αμοιβής τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των κκ. Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Γεωργίου Δημόπουλου, Μιχαήλ Κουντσούρου, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, Λύσσανδρου-Γεώργιου Τζιλόγλου-Τζιλίδη, Ιωάννη Ρεκούμη και Απόστολου Αθηναίου ως μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση.

6. Εξελέγη νέο Δ.Σ. της εταιρείας αποτελούμενο από εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Ιωάννη Αβραντίνη, Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Γεώργιο Δημόπουλο, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Λύσσανδρο-Γεώργιο Τζιλόγλου-Τζιλίδη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Απόστολο Αθηναίο και Μιχαήλ Κουντσούρο.

7. Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν.3693/2008 οι κ.κ. Απόστολος Αθηναίος, Γεώργιος Δημόπουλος και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

8. Παρεσχέθη ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

9. Το θέμα 9 της ημερήσιας διατάξεως δεν εισήχθη προς συζήτηση.

10. Η διοίκηση ενημέρωσε σχετικώς με το θέμα της οφειλής προς το ΝΑΤ και έλαβε ομόφωνα εξουσιοδότηση χειρισμού της υπόθεσης.