Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 23-Ιουν-2006 18:28

ΑS Company: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τις 3/7

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2006 των μετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ", στην οποία εκπροσωπήθηκε το 73,53% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4 μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2005 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,05 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών, κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 30.06.2006 από την Δευτέρα 03.07.2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από 10.07.2006.

3.Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2006 από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", ως τακτικού Ευάγγελου Παγώνη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2005 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2006.

6. Την προέγκριση της σύναψης σύμβασης παροχής λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την εταιρία "FMC Α.Ε.", στην οποία συμμετέχει το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Παπασπύρου.

7. Την διεύρυνση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.