ΛΑΜΨΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2010, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες (14.703.043) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 68,82% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα: 

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (εταιρικών και ενοποιημένων) και ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσεως 2009 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 ευρώ (€0,028) ανά (ΚΟ) μετοχή, με ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης των μετοχών με δικαίωμα μερίσματος την 4η Ιουλίου 2010, ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 5η Ιουλίου 2010, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την 7η Ιουλίου 2010 (record date) και ημερομηνία έναρξης πληρωμής των μερισμάτων την 13η Ιουλίου 2010, μέσω της πληρώτριας Alpha Bank Α.Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος άυλων τίτλων, 

(2) επί του δευτέρου θέματος, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2009, 

(3) επί του τρίτου θέματος διαπίστωσε ότι κατά τη χρήση 2009 δεν έγινε καμία καταβολή στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, και προενέκρινε, κατ άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2010 ύψους 50.000 Ευρώ, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2011, 

(4) επί του τετάρτου, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2010, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κo. Παύλο Στελλάκη, με ΑΜΣΟΕΛ 24941, ως τακτικό, και τον κ. Λέο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 24881, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους, 

(5) επί του πέμπτου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, η Εταιρεία ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εργασιών της.