Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 19:00

Βαρβαρέσος: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2009, την Τετάρτη, 30.06.2010, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, με απαρτία 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 έως 31.12.2009, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2009, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2009, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

3. Εγκρίθηκαν τα έξοδα κινήσεως, οι αμοιβές και οι δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

4. Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2010 ο κ. Αθανάσιος Στεφ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σταμάτης Λουκμακιόζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α τριμήνου 2010 από την ίδια εταιρία.

5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και τις αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων)

6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της εταιρίας για συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

7. Επί του τελευταίου θέματος Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαπραγματευτεί την με οποιαδήποτε τρόπο αξιοποίηση του δυναμικού των στεγών μέσω ΑΠΕ , χωρίς όμως να απαιτούνται ίδια κεφάλαια της εταιρίας.