Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 18:48

Altec: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2010, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,571% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (154.054.627 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/5/2010 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2009 - 31/12/2009, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2009.

2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.

3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κ. Σταύρο Παπαντώνη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα, για την χρήση 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. στελεχών των μετόχων τραπεζών για την χρήση 2010.

5. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο της αμοιβής του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23α του Ν 2190/20.

6. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας.

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της που αφορά στον σκοπό της εταιρείας.

8. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από 7 μέλη και συγκεκριμένα από τους: Αθανάσιο Αθανασούλη, Σπυρίδωνα Παμπουκίδη, Ιωάννη Κάββο, Κωνσταντίνο Μαράντο, Πέτρο Λυριτζή, Δημήτριο Παγουρτζή και Δημήτριο Κατσικαβέλη και

9. Ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.