Creta Farm: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι έλαβε χώρα την 30.6.2010 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν της από 1.6.2010 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία παραστάθηκαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρίας (ένας αυτοπροσώπως και ένας δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούσαν συνολικά 23.033.050 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 78,13% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : - Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 - 31/12/2009. 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η διανομή μερίσματος 0,022 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής ορίζεται η 19.7.2010. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) την 21.7.2010 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 27.7.2010 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, της Εταιρίας και του Ομίλου, της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα. 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η παροχή άδειας για κατάρτιση και εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 ήδη κατηρτισμένες συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και με συνδεδεμένες κατ? άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, συμφώνως προς το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

- Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009). 

- Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και για το α? εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2011. 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

- Ανακοινώθηκε η εκλογή από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 20.1.2010, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Γεώργιου Στεφανόπουλου του Νικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κου Βασίλειου Βουμβουράκη. 

- Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η μη συζήτηση του θέματος περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η έκδοση τριών (3) ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και συγκεκριμένα από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 12.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, από την Τράπεζα Marfin Bank ύψους 3.000.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας και από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 5.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών. 

- Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η ανάκληση της από 24/11/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί αγοράς ιδίων μετοχών. 

- Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιηθείς από το Ν.3604/2007 ισχύει, και δόθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύνανται να αγοραστούν δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιηθείς από το Ν.3604/2007 ισχύει, να υπερβεί το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο ανέρχεται σε 12.381.600 ευρώ διαιρεμένο σε 29.480.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγοραστούν οι μετοχές είναι 15,00 ευρώ και η κατώτατη 1,00 ευρώ. 

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά ανώτατο όριο εντός 24 μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι την 30/06/2012. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ρητά το Δ.Σ., όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προβεί στην εκτέλεση της ανωτέρω εντολής παρέχοντας νομίμως και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς μέλη αυτού ή τρίτα πρόσωπα.