Αθηνά: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Συνήλθε σήμερα 30.6.2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι Κομιστές 39.590.682 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 80,54% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2009.

2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2009.

3 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2009.

4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 1/1 - 31/12/2009.

5 Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1-31/12/2010, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών, μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών.

7 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8 Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

9 Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

11 Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες.

12 Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

Θέματα 1ο- 4ο
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2009.

Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2009.

Θέμα 5ο
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, προβαίνει με παμψηφία στην εκλογή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και του κ. Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, Ελεγκτών της εταιρίας "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1 - 31/12/2010 και συγχρόνως εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 6ο
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του κ. Προέδρου εκλέγει ομόφωνα ως νέα μέλη με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2012, τους κ.κ.:

1. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΥΤΙΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΔΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΓΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Θέμα 7ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του κ. Προέδρου της, ομόφωνα αποφασίζει τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την οποία θα απαρτίζουν οι κ.κ.:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΓΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Γενική Συνέλευση προέγκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010.
Επίσης αποφασίζει και ρητά εγκρίνει με παμψηφία όλες τις αμοιβές καθώς και τις συμβάσεις εργασίας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία.

Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2009.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις
Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 - 31/12/2009 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.