Flexopack: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "FLEXOPACK A.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί, αγροτική οδός Ηφαίστου), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.073.944 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,42% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2010, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2010 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2009 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 656.321,34 Ευρώ, ήτοι μερίσματος 0,056 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2009, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄, 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0504 Ευρώ. 

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 20ή Ιουλίου 2010 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 16η Ιουλίου 2010. 

Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα ξεκινήσει την 23η Ιουλίου 2010 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009). 

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές. 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταμάτιο Γκινοσάτη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.