MLS: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 30 /06/ 2010, με συμμετοχή 19 μετόχων που εκπροσωπούν το 71,7% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.903.560 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και ομόφωνα προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-09/31-12-09 και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης. 

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-09/31-12-09. 

3. Εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-10/31-12-10 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

4. Ένέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών. 

5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ΄ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 

6. Ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού 869.190€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€ και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 869.190€ , με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,07€ ανά μετοχή και παράλληλα αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

7. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της(ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10€ και κατώτατη 1€ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ