Βιοτέρ: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, σύμφωνα με την από 10 Μαΐου 2010 Πρόσκληση του Δ.Σ. 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιους πενήντα χιλιάδες εξακόσιους είκοσι (21.250.620) ψήφους, ποσοστό 30,22% του συνόλου των 70.319.016 μετοχών της εταιρείας. 

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως : 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2009 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2009. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά την χρήση 2009, συνολικού ποσού 536.219,72 ευρώ. Επίσης παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 800.000,00 ευρώ συνολικά για την χρήση 2010. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,04 ευρώ σε 4,16 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία για κάθε 4 παλαιές μετοχές 1 νέα μετοχή, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 70.319.016 μετοχές σε 17.579.754 μετοχές και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας. 

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των παλαιών μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και γενικά να προβεί σε κάθε ενέργεια και δέσμευση για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης απόφασης. Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την σύναψη σύμβασης με την εταιρεία "ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με τον διακριτικό τίτλο "ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε." σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας. 

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 30,22% του μετοχικού κεφαλαίου.