Q&R: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E." ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2010, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.183.160 ψήφους ήτοι ποσοστό 30,31%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με ψήφους 8.183.160 υπέρ ήτοι ποσοστό 30,31%. 

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2009, ήτοι από 01-01-2009 έως 31-12-2009, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2009 έως 31-12-2009. 

3) Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Χαρίση του Κων/νου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 15141 της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010. 

4) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι 30/06/2015. Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι:
- Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος
- Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Έλληνας υπήκοος
- Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος
- Γιάννης Καλαντζάκης του Σταύρου, Έλληνας υπήκοος
- Λάμπρος Καρατάσιος του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος
- Κωσταντίνος Μπλάθρας του Σπυρίδωνος, Έλληνας υπήκοος
- Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Έλληνας υπήκοος
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Γιάννη Καλαντζάκη ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. 

5) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού. 

6) Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. 

7) Αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αγορά ιδίων μετόχων. 

8) Αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,47€ σε 1,88 € με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από 27.345.120 μετοχές σε 6.836.280 μετοχές. 

9) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

10) Αποφάσισε την κωδικοποίηση του Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιησεις των άρθρων σε ενιαίο κείμενο. 

11) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί όποτε αυτό κρίνει σε συμμετοχή ή/και σε ίδρυση εταιρειών που συνδυάζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την Πληροφορική καθώς και σε εταιρείες που το αντικείμενο τους είναι η κατασκευή έξυπνων κτιρίων η λειτουργία των οποίων θα βασίζεται σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. 

12) Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.