Βιοκαρπέτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική ΓΣ της 30/6/2010 αποφάσισε τα κάτωθι: 

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παράστασή τους στην ΓΣ ήταν 19.967.406 ήτοι ποσοστό 83,24% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί 

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 39ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2009. 

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2009 (1-1 εως 31-12-2009). 

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των κερδών χρήσης 2009 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό. 

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2009 λόγω των μικρών καθαρών κερδών της μητρικής εταιρίας. 

ΘΕΜΑ 3ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2009, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση. 

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2009. 

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2009. 

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό καθαρό ποσό των 13.500 € 

ΘΕΜΑ 5ον : Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2009 και για την τρέχουσα χρήση. 

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2010 των κ.κ. Γεωργίου Καντώνια και Βασιλείου Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2009 οι κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας, Βασ.Τσιάρας , Ελένη Καντώνια, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα και Ιωάννη Τσιάρα. Επίσης ενέκρινε την σύμβαση με τον Κο Γεώργιο Παπαγεωργίου. 

ΘΕΜΑ 6ον: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης 2010 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση. 

ΘΕΜΑ 7ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις 

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.