Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 13:00

Φίντεξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον ʼγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 13 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 4.003.231 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 54,64% επί συνόλου 7.326.648 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Την έγκριση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 4.002.611 ήτοι ποσοστό 99,98% των παρισταμένων) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Την απαλλαγή κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.420.549 ήτοι ποσοστό 60,46% των παρισταμένων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2009. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) 1.582.062 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,52% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικών εξουσιοδοτήσεων μετόχων αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Την έγκριση και προέγκριση ομόφωνα αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Την έγκριση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 4.002.611 ήτοι ποσοστό 99,98% των παρισταμένων) εκλογής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

5. Την εκλογή ομόφωνα τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2010 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International (Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631).

6. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.