Λανακάμ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύνολο μετοχών εταιρείας 5.939.268
Παρευρεύθησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.297.231 μετοχές ήτοι ποσοστό 38,68%

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2010

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2009.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα.

3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2009 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2009 έως 31.12.2009).
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το ποσό των κερδών περιόδου 2009 εκ ευρώ 51.106,15 μεταφερθεί στο λογαριασμό κέρδη εις νέον.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
Απαλλάχθηκαν ομόφωνα.

5. Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2010.
H Γενική Συνέλευσις κατόπιν παρουσιάσεως πίνακος ορκωτών λογιστών-ελεγκτών εξέλεξε παμψηφεί ελεγκτήν διά την χρήσιν 1.1.2010-31.12.2010 τον κ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, ΑΜΣΟΕΛ 13801 και αναπληρωτήν αυτού τον κ. ΓΙΑΓΚO ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΣΟΕΛ 10331 από την εταιρία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ

6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2009 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2010.

H Γενική Συνέλευσις ενέκρινε τας κατά την χρήσιν 1.1.2009-31.12.2009 χορηγηθείσας αποδοχάς και αποζημιώσεις εν γένει εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άτινα ειργάσθησαν παρά τη εταιρεία:
Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 26.229,94
Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 24.744,38
ΣΥΝΟΛΟΝ € 50.974,32

Η Γενική Συνέλευσις ενέκρινε επίσης όπως εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήσιν 1.1.2010-31.12.2010 εις την εταιρείαν λάβωσιν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδότησε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών αυτού κατά ποσοστόν ίσον προς τας υπό των συλλογικών συμβάσεων γενησσομένας αυξήσεις.
Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 35.000,00
Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 31.000,00
€ 66.000,00

7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική εξέλιξη για την πορεία της εταιρείας.