ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της την 29/06/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις:

1.Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας)

1.1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους € 677.889,00.

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών € 26.430.767,37, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων € 7.674.956,08, (γ) κέρδη προ φόρων € 932.479,32, (δ) κέρδη μετά από φόρους € 677.889,00. Δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, διότι αντίκειται στις διατάξεις του της § 2 του αρθρ. 44α του ΚΝ 2190/20.

1.2.Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) και η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2009.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

2.Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Ιωάννης Μακρής του Θεοδώρου (ΑΔΤ Ν 452297/1989 του Τ.Α. Τρίπολης, α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2009.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

3.Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης)

3.1.Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2009.

3.2.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

4.Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.) Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2010.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

5.Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση) Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

6.Επί του 7ου θέματος (Επιτροπή Ελέγχου άρθρου 37 του Ν 3693/2008). Εξελέγησαν τα πρόσωπα που θα αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου τα οποία είναι (α) Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ (β) Εμμανουήλ Μαθάς του Κωνσταντίνου και (γ) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

8.Επί του 8ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,90% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.