Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 άρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 29.6.2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.280.426 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 80, 26%), και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2009 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2010. 

3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2009 έως 31.12.2009. 

4. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Χαλάνδρι, λεωφόρος Κηφισίας αρ.250-254 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2010 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.