Proton Bank: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Γνωστοποίηση - Γνωστοποιείται από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα"), ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ.Συγγρού αρ. 124 -126) στις 28.06.2010 και ώρα 18:00 μμ, παρέστησαν μέτοχοι (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες 21.893.035 μετοχές σε σύνολο 62.683.822, ήτοι το 34,93% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση: 

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 8η εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009), καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009, που έληξε. 

3. Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. 

4. Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ενώ ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891). 

5. Ενέκρινε (i) την από 04.01.2010 εκλογή των κ.κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, Γεράσιμου Σαπουντζόγλου και Σμαράγδας Λιαρμακοπούλου ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Σταύρου Λεκκάκου, Παναγιώτη Γιαννόπουλου και Ιωάννη Βιγγόπουλου (ii) την από 02.03.2010 εκλογή των κ.κ. Ελένης Σκούρα και Θεόδωρου Ασημακόπουλου ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Σωτηρίας Θεοδώση και Γεώργιου Μινέτα, (iii) την από 19.03.2010 εκλογή του κου Τρύφωνα Κολλίντζα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Γεράσιμου Σαπουντζόγλου και (iv) την από 19.03.2010, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, εκλογή του κου Γεράσιμου Σαπουντζόγλου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Αλεξάνδρας Σταυροπούλου. 

6. Ενέκρινε (i) τον ορισμό των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Γεράσιμου Σαπουντζόγλου και Ελένης Σκούρα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, (ii) την αποζημίωση των μελών για τη χρήση 2009 και καθόρισε την αποζημίωσή τους για τη χρήση 2010. 

7. Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της Τράπεζας. 

8. Ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Τράπεζας και μελών ΔΣ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

9. Σε σχέση με το ένατο θέμα δεν έλαβε καμία απόφαση.