Dionic: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 29.6.2010 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 29 μέτοχοι της εταιρίας (18 δι΄ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 11 δι? αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 11.259.423 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 38,772 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: 

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 15ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2009 ? 31/12/2009 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423 ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε. 

3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423 ) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2010 ? 31/12/2010 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, αρ. μητρ. 22791 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Τριαντάφυλλο Κωτσαλά του Δημητρίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361) και ορίσθηκε ως αμοιβή τους το ποσό του νομίμου τιμολογίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

4. Επί του τέταρτος θέματος αυτού και επί της υποβληθείσας προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423) την διανομή μερίσματος 0,0018 ευρώ ανά μετοχή,ήτοι συνολικού ποσού μετα τις στρογγυλοποιήσεις 53.315 ευρω το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,0020 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του Ν.3697/2008 ο φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0018 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 47.983,32 οι δικαιούχοι του μερίσματος της εν λόγω χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date" είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13 Αυγούστου 2009, ορίζει δε ημερομηνία αποκοπής την 11 Αυγούστου 2009 από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους την 19η Αυγούστου 2009. Η πληρωμή του συνολικού ως άνω ποσού μερίσματος που θα διανεμηθεί προς τους δικαιούχους κατά τα άνω μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Eurobank. Θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας προς τους μετόχους σχετικά με τις περαιτέρω λεπτομέρειες της ακολουθούμενης σύμφωνα με το Νόμο διαδικασίας.Ειδικά για την ακολουθούμενη διαδικασία καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.3.4. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. 

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423) τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2009 συνολικού μικτού ποσού 390.894 ευρώ και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423 ) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010, συνολικού καθαρού ποσού 300.000,00 Ευρώ. 

6. Επί του έκτου θέματος σχετικά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής για το μετοχικό κεφάλαιο η γενική συνέλευση μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου έκκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος υπό τις παρούσες συνθήκες για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) και απέρριψε παμψηφεί με ψήφους (ήτοι με ψήφους 11.259.423 επί συνόλου 11.259.423) ισάριθμων παρισταμένων και εκπροσωπουμένων το ως άνω θέμα ημερήσιας διατάξεως επιφυλασσόμενη για το μέλλον. 

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διατάξεως εξελέγει νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 29.6.2013 και αποτελείται από τους:
1. Ιωάννη- Νικόλαο Μεσημέρη,
2. Θωμά Ρούμπα
3. Νικόλαο Τζανάκη
4. Χρήστο Μπιζούμη
5. Κωνσταντίνο Θεοτοκά
6. Βασίλειο Παππά
7. Αλέξανδρο Λαβράνο
8. Αργύρης Κυλιάδης , οι 7ος & 8ος των οποίων εξελέγησαν απο την Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα μή εκτελεστικά μέλη. 

8. Το όγδοο θέμα δεν εισήχθει προς συζήτηση αφού δεν υφίσταται η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το καταστατικό απαρτία. Το θέμα θα συζητηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. 

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως σχετικά με τις λοιπές ανακοινώσεις - εγκρίσεις δεν έγινε καμία ανακοίνωση και δεν υποβλήθηκε κανένα θέμα προς έγκριση.