Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

Την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 74,09% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.786.425 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Εταιρική και Ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2009, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2009. 

3. Εξελέγησαν, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2010 και ειδικότερα: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου, της εταιρείας RPS Α.Ε. με ΑΜΣΟΕΛ 26771. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής, ο κύριος Παπάζογλου Μιχαήλ του Χρήστου, της εταιρείας RPS Α.Ε. με ΑΜΣΟΕΛ 22921. Παράλληλα καθορίστηκε η αμοιβή τους ως η κατώτερη αμοιβή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

4. Εγκρίθηκε ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 

5. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 

6. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 23 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

7. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ. Σ. για τη χρήση του 2009 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. 

8. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

9. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου 1 του καταστατικού της, δεν συζητήθηκε.