Logismos: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ΄ αριθ. 376/27.5.2010 και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 2.267.763 μετοχές ήτοι το 47,843%, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2009 -31/12/2009, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μικρής κερδοφορίας. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009 -31/12/2009. 

3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2010 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με τον κ. Σταμάτη Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Φραντζανά Σωτήριο του Στεφάνου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες. 

4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

5. Ενέκρινε την επ΄ αμοιβή απασχόληση μετοχή και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.