Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 28 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία "Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), στην έδρα αυτής (οδός Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικό ποσοστό 69,80% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.553.411 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της Εταιρίας και, κατόπιν διαπιστώσεως της υπάρξεως νομίμου απαρτίας, ελήφθησαν, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Αποφασίσθηκε, επίσης, η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και τις σχετικές εγγραφές στις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) για τη διαχείριση της Εταιρίας και, αντίστοιχα, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2010 στην αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. , ενεργούσα δια της κας. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671 (ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή), και του κ. Σπύρου Δρακόπουλου του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551 (ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή), και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής των.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2009.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους και περατούμενης κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά τρία (3) έτη από της σήμερον (της εν λόγω θητείας μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία), οι κάτωθι:

1. κ. Κωνσταντίνος Καββαθάς
2. κ. Αντώνιος Λυμπέρης
3. κ. Κωνσταντίνος Κορλέτης
4. κ. Σπυρίδων Δουλφής
5. κα. Σοφία Καββαθά
6. κ. Στρατής Χατζηπαναγιώτου
7. κ. Πέτρος Παπαγεωργίου
8. κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
9. κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Εκ των ανωτέρω, εκλέχτηκαν ως μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα (κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
1. κ. Πέτρος Παπαγεωργίου
2. κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Περαιτέρω, εκλέχθηκαν, κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008, οι κάτωθι ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι:

α) κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
β) κ. Πέτρος Παπαγεωργίου
γ) κ. Κωνσταντίνος Νάστος

8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.