Μαΐλλης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα ?ΑΔΩΝΙΣ?) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Κολοκοτρώνη 34. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.217.961 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,39% με αριθμό παριστάμενων μετόχων 16. Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009)

2. Η Γενική Συνέλευση με 33.211.337 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.

3. Η Γενική Συνέλευση με 33.211.337 ψήφους υπέρ, επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 19.08.2009 συνεδρίασή του, του κ. Στυλιανού Σταυρίδη ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και του κ. Ιωάννη Λέντζου ως νέου εκτελεστικού μέλους, με θητεία αυτών μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε την ιδιότητα του κ. Σταυρίδη ως ανεξαρτήτου μέλους.

4. Η Γενική Συνέλευση με 33.211.337 ψήφους υπέρ, αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2014 αποτελούμενο από τους: 1. Μιχαήλ Μαΐλλη του Ιωάννη, 2. Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου, 3. Ιωάννη Κούρουγλο του Μηνά, 4. Ιωάννη Λέντζο του Αντωνίου, 5. Σωτήριο Ορεστίδη του Νικήτα, 6. Στυλιανό Σταυρίδη του Κωνσταντίνου 7. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου του Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Στυλιανός Σταυρίδης και Σωτήριος Ορεστίδης.

5. Η Γενική Συνέλευση με 33.211.337 ψήφους υπέρ, επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 19.08.2009 συνεδρίασή του, του κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου με τετραετή θητεία και με τακτικά μέλη αυτής τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου και Σωτήριο Ορεστίδη και το μη ανεξάρτητο κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλο και με αναπληρωματικό το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανό Σταυρίδη.

6. Η Γενική Συνέλευση με 33.211.337 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) την Ελεγκτική Εταιρεία "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)" και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της.

7. Η Γενική Συνέλευση με 33.207.367 ψήφους υπέρ, ενέκρινε τις συμβάσεις, αποδοχές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη μερική αλλαγή της επωνυμίας αυτής.

9. Δεδομένου ότι δεν συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη λήψη απόφασης επί του θέματος της τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι παριστάμενοι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού αλλά να συζητηθεί αυτό σε μελλοντική Γενική Συνέλευση.

10. Η Γενική Συνέλευση με 33.207.367 ψήφους υπέρ, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα (9).

11. Η Γενική Συνέλευση με 33.207.367 ψήφους υπέρ, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να προστεθεί διάταξη σχετική με την δυνατότητα διορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους κ. Μιχαήλ Μαΐλλη και Horqueta Holdings Limited, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920.

12. Η Γενική Συνέλευση με 33.207.367 ψήφους υπέρ, αποφάσισε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των ανωτέρω εγκριθέντων τροποποιήσεων.

13. Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.