ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την 102η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Ιουνίου 2010 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009, συνολικού μεικτού ποσού 20.613.985,03 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,29 ευρώ ανά μετοχή, προ της παρακράτησης του αναλογούντος φόρου (10%), ήτοι 0,26 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα διανεμηθεί ποσοστό από τα κέρδη της χρήσης στα μέλη του.

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2009.

3. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 48.336.240,76 ευρώ με κεφαλαιοποίηση:
α) αδιανέμητων κερδών χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 ποσού 42.803.210,55 ευρώ και
β) αδιανέμητων κερδών χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 ποσού 5.533.030,21 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,00 ευρώ σε 2,68 ευρώ ανά μετοχή.

Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 190.501.654,76 ευρώ διαιρεμένο σε 71.082.707 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,68 ευρώ η κάθε μία.

4. Εξέλεξε Ελεγκτική Εταιρία, Ελεγκτές, Τακτικούς και Αναπληρωματικούς, για τη χρήση 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2010, καθώς επίσης και παρέσχε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Παρέσχε άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει εάν κρίνει σκόπιμο στην αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον N. 3604/2007, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με τους ακόλουθους όρους:
(α) Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή μέχρι την 27.6.2012.
(β) Ο συνολικός αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρία δεν θα υπερβεί τις 7.108.270 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
(γ) Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 6,51 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2,68 ανά μετοχή. Tα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στην ανώτατη τιμή κλεισίματος των τελευταίων 12 μηνών (28.6.2009 -27.6.2010) και στην ονομαστική αξία της μετοχής αντίστοιχα.

8. Aνακοινώσεις: Ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Tετάρτης 30 Ιουνίου 2010. Από την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010. Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.") έχει ορισθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 19 μέτοχοι, δικαιούχοι 63.381.417 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,17 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.