Medicon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/6/2010, κατά την οποία συμμετείχαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.411.349) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (4.178.856) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81,63% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως (με ψήφους 3.411.349 υπέρ και καμία κατά) επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα: 

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Medicon Hellas (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (εταιρικών και ενοποιημένων) και ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσεως 2009 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 ευρώ (€0,30) ανά (ΚΟ) μετοχή, με ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης των μετοχών με δικαίωμα μερίσματος την 5η Ιουλίου 2010, ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 6η Ιουλίου 2010, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχος μερίσματος την 8η Ιουλίου 2010 (record date) και ημερομηνία έναρξης πληρωμής των μερισμάτων την 14η Ιουλίου 2010, μέσω της πληρώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος άυλων τίτλων, 

(2) επί του δευτέρου θέματος, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2009, 

(3) επί του τρίτου θέματος ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2009 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, και προενέκρινε, κατ άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, τη σύναψη συμβάσεων με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2010, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2011, 

(4) επί του τετάρτου, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2010, την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κα Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη, με ΑΜΣΟΕΛ 23811, ως τακτικό, και τον κ. Δημήτριο Ιακωβίδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13251, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους, 

(5) επί του πέμπτου θέματος, αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου τoυ Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Νικόλαος Πάγκαλος και Κωνσταντίνο Χαρώνης. Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεπικουρείται στο έργο της από τους κ.κ. Λαλιούτη Κωνσταντίνο και Δώρα Μήτσιου. 

(6) επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απείχε από τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος της αυξήσεως κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθόσον η Εταιρεία ενημερώθηκε από την εποπτεύουσα αρχή, ότι δυνάμει των άρθρων 19, 20 και 42 του Ν. 3756/2009, ενώ επιβάλλεται η αναπροσαρμογή, ανά τετραετία, της αξίας των ακινήτων, δεν επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει, στις επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία με βάση τα Δ.Λ.Π. 

(7) επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, η Εταιρεία ανακοίνωσε την σύναψη μεταξύ Εταιρείας και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ως Διαχειρίστρια, Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και Ομολογιούχο δανείστρια) και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ (Ομολογιούχο δανείστρια), την υπ αριθμ. 1807018428/2010 Σύμβαση κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€8.500.000,00), πενταετούς διάρκειας, με έκδοση κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών και μη μετατρέψιμων ομολογιών, με εμπράγματη εξασφάλιση προσημείωση υποθήκης επί του κτιριακού συγκροτήματος της Εταιρείας (Μελίτωνα 7) ποσού € 7.000.000,00, επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 2,5% και δικαίωμα αποπληρωμής ανά πάντα χρόνο άνευ επιβαρύνσεως, αποπληρωτέο σε (10) εξαμηνιαίες δόσεις (εννέα 9 δόσεις των € 500.000 και η δέκατη €4.000.000,00 πληρωτέα εφάπαξ μετά από έξι (6) μήνες από την ένατη δόση.