Σέλμαν: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε." της 28 Ιουνίου 2010 

Η "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε." ανακοινώνει ότι την 28.06.2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 29.912.023 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 35.187.490 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Συγκεκριμένα: 

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής έβδομης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2009, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής xρήσης 2009. 

Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2009 και 2010.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2010. 

Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης. 

Θέμα πέμπτο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.
Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20. 

Θέμα έκτο: Έγκριση για τη μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας και για την αναβολή υλοποίησής του.
Εγκρίθηκε η μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας και η επ΄αόριστον αναβολή υλοποίησής του. 

Θέμα έβδομο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 
Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Θέμα όγδοο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.