Alsinco: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ναυπλίου 8, Μεταμόρφωση), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.517.687 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,001% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2010, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2010 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο καθώς και την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2009. 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009. 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2010 (01/01/2010-31/12/2010). 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτή Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Δημήτριος Κοντές του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13541. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές. 

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την έγκριση-άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του συνολικού αριθμού των 500.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,40 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 4 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης (δηλ. το αργότερο μέχρι την 28.06.2012).