Ελβιεμέκ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25/06/2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, κατόπιν αναβολής από την αρχική συνεδρίαση της 14/06/2010. 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 18 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.101.251 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 75,88% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής: 

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2009 ? 31.12.2009. 

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2009 ? 31.12.2009. 

3) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2010 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 15081 και αναπληρωματικός ο κ. Αργύρης Αναγνωστόπουλος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 12771 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα σε αυτούς αμοιβή για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. 

4) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2009 ? 31.12.2009 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος. 

5) Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και ανανεώθηκε για ένα έτος η σύμβαση της εταιρείας με τη Νομική Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα. Φωτεινή Μπιλλήρη. 

6) Στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης Φ/Β σταθμού, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (1.492.306,20€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 403.326 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,47€ και με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 3,70€ ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής υπέρ το άρτιο καταβλητέας σε λογαριασμό «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ?, με αναλογία 6 νέες μετοχές για κάθε 100 παλιές, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (10.474.376,22€), διαιρούμενο σε 7.125.426 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47€ εκάστη. Προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δυνάμενη να παραταθεί, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 Ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

7) Προστέθηκε στο σκοπό της εταιρείας η ανακύκλωση, αξιοποίηση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, η προώθηση ευρεσιτεχνιών και πατεντών και η ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση συστημάτων ασφαλείας και τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 2 του Καταστατικού. Η εταιρεία εκτιμά ότι η προσθήκη αυτή δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση. 

8) Η επωνυμία της εταιρείας μεταβλήθηκε σε «ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση Ακινήτων ? Εμπορευματικά Κέντρα ? Ενέργεια - Ανακύκλωση Ανώνυμος Εταιρεία?, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 

9) Η Γενική Συνέλευση, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού, έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα επί του οποίου έπρεπε να ληφθεί απόφαση. 

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους.