Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 28-Ιουν-2010 16:59

Μινωικές Γραμμές: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2010, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 63.996.648 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών ( ποσοστό 90,2302%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 (ποσοστό 100,0000%).

2. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 (ποσοστό 99,9972%).

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 100,000%) ενώ η πρόταση για την απαλλαγή των ελεγκτών δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία.

4. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2009 (ποσοστό 100,0000%).

5. Εξελέγη η εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους (ποσοστό 99,9994%). Συγκεκριμένα εξελέγησαν ο κ. Μιχαήλ Καραβάς ως τακτικός Ελεγκτής και ο κ. Νικόλαος Σοφιανός ως αναπληρωτής Ελεγκτής.

6. Εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, η με ημερομηνία 04 Σεπτεμβρίου 2009 σύμβαση ναύλωσης του υπό Ιταλική σημαία πλοίου "Cruise Europa", νηολογημένου στο λιμένα του Παλέρμο Ιταλίας, με αριθμό νηολογίου 222, αριθμός IMO 9351490 Δ.Δ.Σ. ΙΒΕV (ποσοστό 100,0000%).