Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 28.06.2010 και ώρα 10:30 π.μ., στον α΄ υπέρ το ισόγειο όροφο της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) και στην οποία παραστάθηκαν 10 μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.258.795 συνολικά μετοχές, ήτοι το 24,46% επί συνόλου 25.583.146 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως: 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, εταιρικών και ενοποιημένων, την ελεγκτική εταιρεία "B.D.O. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και ειδικότερα των κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη ως Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα και ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της ως άνω Εταιρείας. 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την μεταφορά της Εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής: «?ρθρο 2 : Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής, όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, τεχνικά εργαστήρια, υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ταυτόχρονα θα μπορεί να καθορίσει την έκταση της λειτουργίας, τους όρους της διεύθυνσής τους και τη φύση των εργασιών τους. Ουδεμία πράξη των διευθυντών των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων υποχρεώνει την Εταιρεία, αν έγινε χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή με υπέρβαση σχετικής εντολής. 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Εταιρείας από 27.11.2009 έως σήμερα (ημέρα παραίτησης διορισθέντος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 μέλους Δ.Σ.). 

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν εξέλεξε νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, περιορίστηκε στην ανακοίνωση του Διορισμού σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίων των κ.κ, Γεωργίου Παπαγεωργαντά ως μη εκτελεστικό μέλος και του κου Κωνσταντίνου Κλεισούρα του Νικολάου, δικηγόρου ως μη εκτελεστικού μέλους. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ματαίωσε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τις συμβάσεις, με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κν 2190/1920, επιχειρήσεις και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ΄ άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, στα πλαίσια της συνολικής συμφωνίας συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, η οποία συνήφθη μεταξύ της Εταιρίας, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και του συνόλου των πιστωτριών τραπεζών και επενδυτικών εταιριών του εξωτερικού, που ήταν κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της εταιρείας, όπως αυτή η συμφωνία ολοκληρώθηκε την 22.2.2008 και τροποποιήθηκε την 13.02.2009 και 18.06.2009, 08.09.09, 12.01.2010, 01.04.2010, 17.05.2010 και 31.05.2010 

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2009, και προενέκρινε το ανώτατο ποσό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2011, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

Επανεκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Πέτρο Τζαννετάκη, Γεώργιο Παπαγεωργαντά και Γεώργιο Λαγουράνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, Λαμβανομένου υπ΄όψη ότι δεν έγινε εισέτι η μετατροπή των Ομολογιακών Δανείων σε μετοχές της εταιρείας, δεν επηρεάστηκαν θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2008 και τα εν λόγω οφέλη θα αποτυπωθούν σε επόμενες περιοδικές καταστάσεις της Εταιρείας, αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων(καθαρής θέσης) της Εταιρείας, που εμφανίζεται την 31.12.2009 αρνητική. 

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η διοίκηση της Εταιρείας ανακοίνωσε στους κους. Μετόχους την πεποίθησή της περί της σύντομης ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2009, λόγω ζημιών.