Forthnet: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. (η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25.6.2010, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της τριάντα (30) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 60,285% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 93.702.059 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 155.431.324 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

Συγκεκριμένα: 

- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως , η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2009. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος. 

- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως , η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σεφέρη Χριστόδουλο και Αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Αναστόπουλο και β) "ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο και Αναπληρωματικό τον κ. Σπύρο Μπουντά, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2010 και ενέκρινε την αμοιβή τους. 

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2009 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές και παροχές τους για τη χρήση 2010. 

- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

-Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα των κ.κ David Kay και Καθ. Βασίλειου Δουγαλή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Saviour Portelli και του εκλιπόντος Καθ. Αλκιβιάδη Παγιατάκη, δυνάμει των αποφάσεων του Δ.Σ. 15.03.2010 και 24.06.2010, αντίστοιχα. 

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως: α) Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρεία δεν προέβη στην ενάσκηση του δικαιώματός της για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2008, και β) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, εκ νέου την παροχή δυνατότητας αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα έως και 15.543.132 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε κατώτατη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτατη τιμή 10 ευρώ και όρισε το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς των ως άνω ιδίων μετοχών σε εικοσιτέσσερις μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει με αποφάσεις του τα επί μέρους χρονικά διαστήματα αγορών ιδίων μετοχών, τον αντίστοιχο επί μέρους αριθμό μετοχών και να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη σύμφωνα με το νόμο και στο πλαίσιο των ως άνω εντολών. 

- Επί του 8ου θέματος δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.