Καρδασιλάρης: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης

Mε την από 28 Ιουνίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα γίνει την 23 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αριθμ. 2, στον 4ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 

3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 5.000.000 ευρώ με μετρητά ή και με κεφαλαιοποίηση χρεών. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2010, οι οποίοι θα ελέγξουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. 

6. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010. 

7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία: α) στην έδρα της, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210-3219373 και fax: 210-3317089 ή β) στο εργοστάσιο, 2ο χλμ περιφερειακής οδού Σχηματαρίου - Οινόης, θέση Ραχίλη, 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ. 22620-47700, fax 2262057113, 47797. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνελεύσεως. Πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στις ανωτέρω διευθύνσεις. 

Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 06/08/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η δε δεύτερη την 23/08/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αμφότερες στο ίδιο τόπο.