Στην απόχη της ΑΑΔΕ 930 άτομα για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες

Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου

Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Περισσότερα από 930 πρόσωπα βρέθηκαν στο στόχαστρο των δύο αρχών  λόγω υποθέσεων που σχετίζονται με μεγάλη φοροδιαφυγή αλλά και μεγάλα χρέη στην Εφορία κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι στα "βασικά αδικήματα" που ενεργοποιούν πλέον τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Παράλληλα  δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου. 

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 είναι ενδεικτικά για τις έρευνες που διεξάγονται για "μαύρο χρήμα":

- Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα, 267 υποθέσεις  που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ 

- Ακόμη παρέπεμψε  575 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ

- ΔΟΥ,  Ελεγκτικά Κέντρα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων και οι Υπηρεσίες ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων υπέβαλαν παράλληλα μηνυτήριες αναφορές σε 469 φορολογούμενους. 
 
-Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ αιτήματα παροχής πληροφοριών για δεκάδες πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζήτησε  από τις φορολογικές αρχές στοιχεία για τα εισοδήματα και την περιουσία που δηλώνουν στην εφορία προκειμένου να συνεχιστεί  η έρευνα. Στη συνέχεια παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ για τη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων,με βάση τα στοιχεία που έχει εντοπίσει 90 φυσικά πρόσωπα για 15 υποθέσεις. Ταυτόχρονα  εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου ενώ από την οριστικοποίηση ελέγχων  σε 27 υποθέσεις  καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η  Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπορεί  με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες,  εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Ανεβάζει ταχύτητα και το ΚΕΜΕΦ

Την ίδια στιγμή νέα δυναμική στους ελέγχους μεγάλων φορολογουμένων δίνει το Κεντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου που λειτουργεί από τον περασμένο Φεβρουάριο εστιάζοντας σε  επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και τους συζύγους τους , οι οποίοι αποκτούν μεγάλα εισοδήματα, έχουν μεγάλη κινητή ή ακίνητη περιουσία και παρουσιάζουν κινητικότητα οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Το Κέντρο προχώρησε σε έλεγχο  326  υποθέσεων καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ.ευρώ. Από αυτά  τα 20,3 εκατ. ευρώ είναι φόροι επί   αδήλωτων εισοδημάτων ενώ πό τα βεβαιωθέντα ποσά, έως και τον Μάιο είχαν εισπραχθεί τα 2,75 εκατ. ευρώ.