Συνεχης ενημερωση

    14:25 04/12

    Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος.

    12:00 30/11

    Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος

    Περισσότερη διαφάνεια στην ιδιοκτησία εταιρειών και στα trusts.

    20:30 30/03

    Βαριές καταγγελίες από απομακρυνθέντα προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης "μαύρου" χρήματος

    Η απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε ενώ χειριζόταν εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις.

    15:28 14/03

    Επικρίσεις της Ευρωβουλής κατά του Συμβουλίου σχετικά με τη "μαύρη λίστα" για το ξέπλυμα χρήματος

    Η Ευρωβουλή εξέφρασε ανησυχία "για το σαμποτάρισμα από τα κράτη-μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρών στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος".

    00:05 13/02

    Πώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες "βαποράκια" μαύρου χρήματος στην Ελλάδα

    Το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ, τα θύματα, οι απάτες και οι μέθοδοι στρατολόγησης. Από ποιες εγκληματικές δραστηριότητες προέρχεται το χρήμα που επιχειρείται να νομιμοποιηθεί και μέσω του ελληνικού...

    22/11 2018

    Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος "χαρτογραφεί" τις ΜΚΟ και τις "χρυσές βίζες"

    Θα διερευνήσει ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και μέσω της χορήγησης "χρυσής βίζας".

    19/11 2018

    Πέρασε τις εξετάσεις για το ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα

    Θετική η αξιολόγηση από την FATF των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

    05/11 2018

    ΑΑΔΕ: Οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος

    Νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, ίδρυση εικονικής επιχείρησης, αγορά σκαφών αναψυχής και μεγάλης αξίας έργων τέχνης μερικές από τις πρακτικές σύμφωνα με την ΑΔΔΕ.

    01/11 2018

    Βαριά πρόστιμα για απόκρυψη υποθέσεων ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος

    Βαριά πρόστιμα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για επαγγελματικούς κλάδους που διεκπεραιώνουν συναλλαγές επενδυτικού χαρακτήρα και είναι ύποπτες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

    10/10 2018

    Έτσι ξεπλένεται το "μαύρο" χρήμα στην Ελλάδα

    Τι αποκαλύπτεται στα ψιλά γράμματα της έκθεσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνέταξε ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

    20/09 2018

    Δανία: Πρόστιμο έως 535 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζει η Danske Bank για το "ξέπλυμα" στην Εσθονία

    Σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Εμπορίου και Ανάπτυξης.

    07/09 2018

    Coeure: Προτείνει την ίδρυση ενιαίας υπηρεσίας για να αντιμετωπιστεί το "ξέπλυμα χρήματος"

    Ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, θα ήταν να ιδρύσει μια ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία πιθανών οικονομικών εγκλημάτων στις τράπεζες,...

    21/06 2018

    Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση χρηματοδότησης εγκλήματος και τρομοκρατίας

    Κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο ενσωματώνει κοινοτική οδηγία.

    06/02 2018

    Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

    Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων