ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος.

Περισσότερη διαφάνεια στην ιδιοκτησία εταιρειών και στα trusts.

Η απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε ενώ χειριζόταν εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις.

Η Ευρωβουλή εξέφρασε ανησυχία "για το σαμποτάρισμα από τα κράτη-μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρών στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος".

Όπως έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

Το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ, τα θύματα, οι απάτες και οι μέθοδοι στρατολόγησης. Από ποιες εγκληματικές δραστηριότητες προέρχεται το χρήμα που επιχειρείται να νομιμοποιηθεί και μέσω του ελληνικού...

Θα διερευνήσει ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και μέσω της χορήγησης "χρυσής βίζας".

Θετική η αξιολόγηση από την FATF των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, ίδρυση εικονικής επιχείρησης, αγορά σκαφών αναψυχής και μεγάλης αξίας έργων τέχνης μερικές από τις πρακτικές σύμφωνα με την ΑΔΔΕ.

Βαριά πρόστιμα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για επαγγελματικούς κλάδους που διεκπεραιώνουν συναλλαγές επενδυτικού χαρακτήρα και είναι ύποπτες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τι αποκαλύπτεται στα ψιλά γράμματα της έκθεσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνέταξε ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Εμπορίου και Ανάπτυξης.

Ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, θα ήταν να ιδρύσει μια ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία πιθανών οικονομικών εγκλημάτων στις τράπεζες,...

Κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο ενσωματώνει κοινοτική οδηγία.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.