21/12 2025
Η εφορία σαρώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρίσκονται εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων.
Συνεχης ενημερωση
03/12 2025
Η Κομισιόν προσθέτει τη Ρωσία στον κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος
Η καταχώριση θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν υπάρξει αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός ενός μήνα, με δυνατότητα παράτασης για έναν επιπλέον μήνα.
04/11 2025
ΗΠΑ: Κυρώσεις σε άτομα και εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τη Β. Κορέα
Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να διακόψει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων όπλων της Βόρειας Κορέας.
04/09 2025
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων
Πώς γινόταν το ξέπλυμα.
03/09 2025
Ξέπλυμα χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Τεράστιο δίκτυο εντόπισε η Αρχή
Στους "παίκτες" και διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που "τζογάριζαν" ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.
09/08 2025
Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος
Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας.
26/05 2025
Από κόσκινο χιλιάδες "ύποπτες" μεταβιβάσεις ακινήτων
Mε τις μεταβιβάσεις ακινήτων να έχουν πάρει "φωτιά", ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει ξεκινήσει να "ξεσκονίζει" χιλιάδες υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες και υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και...
10/02 2025
Αλβανία: Συνελήφθη ο δήμαρχος των Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος πέντε επιχειρηματιών που θεωρούνται ύποπτοι για "διαφθορά κρατικών λειτουργών ή τοπικών αξιωματούχων".
15/11 2024
ΗΠΑ: Χάκερ καταδικάστηκε για την κλοπή bitcoin αξίας 4,5 δισ. δολαρίων
Ο Ίλια Λιχτενστάιν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για νομιμοποίηση εσόδων σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κλοπής κρυπτονομισμάτων.
24/10 2024
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας για μεταφορές €3 εκατ. σε νυχτερινά κέντρα
Έρευνα της Αρχής σε δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας.
09/07 2024
Τι απαντά η Ελληνική Ένωση Καφέ σε ισχυρισμούς ότι "οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος"
Με αφορμή δημοσιεύματα.
30/03 2024
Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
18/01 2024
Στα 10.000 ευρώ το πλαφόν για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.