08:45 04/09
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων
Πώς γινόταν το ξέπλυμα.
Συνεχης ενημερωση
15:41 03/09
Ξέπλυμα χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Τεράστιο δίκτυο εντόπισε η Αρχή
Στους "παίκτες" και διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που "τζογάριζαν" ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.
22:31 09/08
Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος
Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας.
20:00 26/05
Από κόσκινο χιλιάδες "ύποπτες" μεταβιβάσεις ακινήτων
Mε τις μεταβιβάσεις ακινήτων να έχουν πάρει "φωτιά", ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει ξεκινήσει να "ξεσκονίζει" χιλιάδες υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες και υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και...
19:01 10/02
Αλβανία: Συνελήφθη ο δήμαρχος των Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος πέντε επιχειρηματιών που θεωρούνται ύποπτοι για "διαφθορά κρατικών λειτουργών ή τοπικών αξιωματούχων".
15/11 2024
ΗΠΑ: Χάκερ καταδικάστηκε για την κλοπή bitcoin αξίας 4,5 δισ. δολαρίων
Ο Ίλια Λιχτενστάιν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για νομιμοποίηση εσόδων σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κλοπής κρυπτονομισμάτων.
24/10 2024
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας για μεταφορές €3 εκατ. σε νυχτερινά κέντρα
Έρευνα της Αρχής σε δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας.
09/07 2024
Τι απαντά η Ελληνική Ένωση Καφέ σε ισχυρισμούς ότι "οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος"
Με αφορμή δημοσιεύματα.
30/03 2024
Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
18/01 2024
Στα 10.000 ευρώ το πλαφόν για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
20/12 2023
Πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ καταδικάστηκε στη Λετονία για ξέπλυμα χρήματος - Έως έξι χρόνια φυλακή
Αντιμετωπίζει και άλλες ποινικές κατηγορίες.
29/09 2023
Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία
Αφορά υπόθεση αγοράς ακινήτων σε πολυτελές θέρετρο των Άλπεων.
15/09 2023
Deloitte: Επιτακτική ανάγκη για "οχύρωση" και συνεργασία απέναντι στο οικονομικό έγκλημα
Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης, στο επίκεντρο του 1ου Financial Crime Symposium.