Συνεχης ενημερωση

    15:30 09/11

    ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

    Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία...

    16:45 29/10

    ΥΠΟΙΚ: Έως 31/12 οι καταχωρήσεις στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

    Του νόμου 4557/2018 για πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

    19:53 06/10

    Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το σ/ν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Στο οποίο είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

    14:30 30/09

    "Δαγκάνα" στη φοροδιαφυγή με το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

    Από 1ης Οκτωβρίου το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, με επέκταση και τους εμπιστευματοδόχους και με τα στοιχεία του άμεσα διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές και σε δημόσια πρόσβαση.

    23:59 25/09

    Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Θεσπίζονται περιορισμοί στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα.

    00:05 22/09

    Τι αποκάλυψε η έρευνα των BuzzFeed-ICIJ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις τράπεζες

    Μόλις ρίξαμε την πιο συνεκτική ματιά στην παγκόσμια μάχη ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εκείνο που αντικρίσαμε είναι πολύ ανησυχητικό: τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές ...

    23:59 20/09

    Κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

    Έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων κάνει λόγο για συναλλαγές 2.000 δισ. δολαρίων μεταξύ 1999 και 2017, ενώ στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες: JPMorgan Chase, HSBC, Standard...

    07:50 29/08

    Στενεύει ο κλοιός για το ξέπλυμα χρήματος

    Σε διαβούλευση το ν/σ. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και δημόσια πρόσβαση σε αυτό.

    20:18 28/08

    Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

    Το σ/ν διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από...

    12:00 26/08

    Ενισχύεται η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με ν/σ για το ξέπλυμα χρήματος

    Δημιουργείται Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τη διαφάνεια των εταιρικών δομών.

    14:23 01/07

    Χρ. Σταϊκούρας: Τις επόμενες ημέρες τα ν/σ για "μαύρο χρήμα" και πτωχευτικό κώδικα

    "Με το ν/σ για την Κεφαλαιαγορά ενισχύουμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα".

    23/12 2019

    Μέτρα για επενδύσεις σε start – ups και πράσινη ανάπτυξη, ετοιμάζει η κυβέρνηση

    Έρχεται αυστηρό νομικό πλαίσιο για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

    04/12 2019

    Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος.

    30/11 2019

    Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος

    Περισσότερη διαφάνεια στην ιδιοκτησία εταιρειών και στα trusts.

    30/03 2019

    Βαριές καταγγελίες από απομακρυνθέντα προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης "μαύρου" χρήματος

    Η απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε ενώ χειριζόταν εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις.

    14/03 2019

    Επικρίσεις της Ευρωβουλής κατά του Συμβουλίου σχετικά με τη "μαύρη λίστα" για το ξέπλυμα χρήματος

    Η Ευρωβουλή εξέφρασε ανησυχία "για το σαμποτάρισμα από τα κράτη-μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρών στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος".