08:00 01/07
Τα κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο της νέας αρχής για το ξέπλυμα
Στο στόχαστρο της νέας ειδικής αρχής οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Στο στόχαστρο της νέας ειδικής αρχής οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
EuReCA ονομάζεται ο ψηφιακός κόμβος που καταχωρεί και ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ποια επαγγέλματα βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Με τον κόμβο EuReCA θα συνδεθούν όλοι οι οργανισμοί, φορείς και αρχές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Δηλώσεις στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει εκδώσει νέες οδηγίες προς τις τράπεζες για τις πρακτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι διερευνούσαν τη Financial Intelligence Unit (FIU) από το 2020.
Τον 38χρονο εντόπισαν, χθες το πρωί, στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής όπου έκανε διακοπές, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπολογίζει ότι τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες έχουν αποφέρει περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και συστήματα πληρωμών θα πρέπει να ελέγξουν την καταλληλότητα στελεχών σε θέσεις κλειδιά, όπως οικονομικοί διευθυντές και υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου, βάσει νέων...
Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως υποστηρίζει, η ελλιπής νομοθεσία εντείνει το πρόβλημα.
Με συνέπεια να μην υπάρχει μια συνεπής προσέγγιση, ούτε ίση μεταχείριση.
Σχεδιάζει να αυξήσει τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Τι αλλάζει ως προς τη διεθνή συνεργασία.
Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην υπουργό που μιλάει για προσπάθεια πολιτικής και ηθικής του εξόντωσης.
Στο τελωνείο Ευζώνων και στο τελωνείο του Ελ. Βενιζέλος.
Το Las Vegas Strip χτίστηκε από έναν μαφιόζο. Χρειάστηκε ένας δισεκατομμυριούχος για να το "εξημερώσει". Η φύση της οικονομικής δραστηριότητας που άπτεται των τυχερών παιχνιδιών τα καθιστά ιδιαίτερα...
Για υπεξαίρεση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία...