08:00 01/07
Τα κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο της νέας αρχής για το ξέπλυμα
Στο στόχαστρο της νέας ειδικής αρχής οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Συνεχης ενημερωση
08:58 22/02
Ξεκίνησαν πανευρωπαϊκές διασταυρώσεις συναλλαγών
EuReCA ονομάζεται ο ψηφιακός κόμβος που καταχωρεί και ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς.
17:09 21/02
Στο στόχαστρο επαγγέλματα για ύποπτες συναλλαγές
Ποια επαγγέλματα βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
21/12 2021
Έρχεται κόμβος ελέγχου για το ξέπλυμα χρήματος
Με τον κόμβο EuReCA θα συνδεθούν όλοι οι οργανισμοί, φορείς και αρχές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
13/09 2021
Πρόεδρος της FAFT: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων
Δηλώσεις στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
13/09 2021
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέοι κανόνες προς τις τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος
Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει εκδώσει νέες οδηγίες προς τις τράπεζες για τις πρακτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα.
09/09 2021
Γερμανία: Εισβολή εισαγγελέων στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας
Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι διερευνούσαν τη Financial Intelligence Unit (FIU) από το 2020.
18/08 2021
Υπό κράτηση ο 38χρονος Σουηδός που καταζητείται για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος
Τον 38χρονο εντόπισαν, χθες το πρωί, στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής όπου έκανε διακοπές, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
04/08 2021
Το νέο όπλο για το "μαύρο" χρήμα ετοιμάζει η Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπολογίζει ότι τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες έχουν αποφέρει περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
13/07 2021
Σε ελεγκτικό κλοιό κρυπτονομίσματα και e-πορτοφόλια
Τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και συστήματα πληρωμών θα πρέπει να ελέγξουν την καταλληλότητα στελεχών σε θέσεις κλειδιά, όπως οικονομικοί διευθυντές και υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου, βάσει νέων...
09/07 2021
Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως υποστηρίζει, η ελλιπής νομοθεσία εντείνει το πρόβλημα.
28/06 2021
ΕΕΣ: Κατακερματισμένο το πλαίσιο εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Με συνέπεια να μην υπάρχει μια συνεπής προσέγγιση, ούτε ίση μεταχείριση.
01/06 2021
Η Κίνα αυστηροποιεί τη νομοθεσία για ξέπλυμα χρήματος
Σχεδιάζει να αυξήσει τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Τι αλλάζει ως προς τη διεθνή συνεργασία.
31/05 2021
Απολογήθηκε ο Γ. Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος για τη βίλα στη Σύρο
Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην υπουργό που μιλάει για προσπάθεια πολιτικής και ηθικής του εξόντωσης.
20/05 2021
Σκύλοι ανιχνευτές σταμάτησαν δύο παράνομες μεταφορές χρημάτων, ύψους 170.000 ευρώ
Στο τελωνείο Ευζώνων και στο τελωνείο του Ελ. Βενιζέλος.
16/02 2021
Η εκκαθάριση των καζίνο από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση
Το Las Vegas Strip χτίστηκε από έναν μαφιόζο. Χρειάστηκε ένας δισεκατομμυριούχος για να το "εξημερώσει". Η φύση της οικονομικής δραστηριότητας που άπτεται των τυχερών παιχνιδιών τα καθιστά ιδιαίτερα...
21/01 2021
Βατικανό: Κάθειρξη 8 ετών και 11 μηνών στον πρώην διοικητή της τράπεζας του Βατικανού
Για υπεξαίρεση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
09/11 2020
ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία...