Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αρχή για το ξέπλυμα: Δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχουν προκύψει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Η διεθνής σπείρα "μετέφερε" μεγάλα χρηματικά ποσά από λογαριασμούς εν αγνοία των δικαιούχων- Έφτασε μεγάλο ποσό και στην Ελλάδα.

Το πρώτο βήμα θα είναι οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό των ΑΦΜ.

Από την Αρχή διενεργήθηκε έλεγχος από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος σχολικών επιτροπών χειριζόταν εν λευκώ μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εχει ξεκινήσει έλεγχο για να διαπιστωθεί τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα απαραίτητα έγγραφα για τις θυρίδες.

Ως εγκέφαλοι φέρονται δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική ομάδα.