17:01 16/12
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών πετρελαιοειδών από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεν περιλαμβάνονται οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών.
Συνεχης ενημερωση
07:31 21/10
Συνεργασία Ελληνικής και Αιγυπτιακής Αρχής για το Ξέπλυμα - Επικεφαλής της αποστολής ο αδελφός του προέδρου Σίσι
Η Ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα παρέχει τεχνογνωσία στην αντίστοιχη της Αιγύπτου.
13:58 03/09
Αρχή για το ξέπλυμα: Δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχουν προκύψει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό.
07:30 03/09
Αρχή για το ξέπλυμα: Εντόπισε ελληνικό παρακλάδι διεθνούς σπείρας που προσπάθησε να "σηκώσει" εκατομμύρια από μεγάλη τράπεζα της Ιταλίας
Η διεθνής σπείρα "μετέφερε" μεγάλα χρηματικά ποσά από λογαριασμούς εν αγνοία των δικαιούχων- Έφτασε μεγάλο ποσό και στην Ελλάδα.
19:54 06/07
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν έλεγχοι και διασταυρώσεις σε βάθος 10ετιας
Το πρώτο βήμα θα είναι οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό των ΑΦΜ.
21:16 17/06
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών - Φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ
Από την Αρχή διενεργήθηκε έλεγχος από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος σχολικών επιτροπών χειριζόταν εν λευκώ μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών.
20:43 17/06
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
12/12 2024
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε έξι θυρίδες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Χαλκιδικής
Εχει ξεκινήσει έλεγχο για να διαπιστωθεί τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα απαραίτητα έγγραφα για τις θυρίδες.
18/09 2024
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη €150 εκατ.
Ως εγκέφαλοι φέρονται δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική ομάδα.