E.IN.S: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ. και επιτροπών

Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων – Ανασυγκρότηση των Επιτροπών του Δ.Σ. (Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών).

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία "Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "E.In.S. S.A." (πρώην "Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας") ότι το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την συνεδρίαση του της 16.1.2026 αποφάσισε την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Μη Εκτελεστικού Αντιιπροέδρου κου Ευάγγελου Πούλιου, ο οποίος την 14.1.2026 υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους. Στην θέση του Μέλους το οποίο παραιτήθηκε, το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε την 16.1.2026 ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Φωκίωνα Τασούλα του Χρήστου και της Νίκης με θητεία αντίστοιχη αυτής του μέλους το οποίο παραιτήθηκε ήτοι μέχρι 10.9.2030 και υποχρέωση η εκλογή του να ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό στην επόμενη Γ.Σ. . Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, το Μέλος του Δ.Σ. κος. Γεώργιος Κουκουζέλης, να μην λογίζεται ως Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ., λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού διαστήματος εννέα ετών συμμετοχής στο Δ.Σ., (σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4706/2020), αλλά να λογίζεται ως (Μη Ανεξάρτητο) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. προκειμένου στην συνέχεια  η απόφαση αυτή του Δ.Σ. να ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι δεν υφίσταται ανάγκη εκλογής Προσωρινού Ανεξάρτητου Μέλους στην θέση του Μέλους το οποίο παραιτήθηκε, καθώς το Δ.Σ. ήδη απαρτίζεται από επαρκή αριθμό Ανεξάρτητων μελών (τρία επί συνόλου εννέα μελών).

Μετά τα ανωτέρω και για την ασφάλεια των συναλλαγών όπως επίσης και την διευκόλυνση των εποπτευουσών Αρχών, το Δ.Σ. αποτελούμενο πλέον από τους Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Γεώργιο Κουκουζέλη, Φωκίωνα Τασούλα, Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τσιπούρη (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την νέα του σύνθεση και εξέλεξε τις Επιτροπές α) Ελέγχου και β) Υποψηφιοτήτων – Αποδοχών, οι οποίες αποτελούνται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. με θητεία αντίστοιχη αυτής του Δ.Σ.. 

Η θητεία του Δ.Σ. όπως αυτό έχει εκλεγεί από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της 26.11.2025 και έχει ανασυγκρωτηθεί την 16.1.2026 (μετά την αντικατάσταση μέλους), παραμένει τετραετής , αρχόμενη από την εκλογή του Δ.Σ. την 26.11.2025  και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2030 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2030, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2029. 

Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση της 26.11.2025  έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020 και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση της 26.11.2025 ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. 

Αναλυτικά μετά την από 16.1.2026 Ανασυγκρότηση του Δ.Σ., την από 16.1.2026 εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και την από 16.1.2026 συγκρώτηση των Επιτροπών αυτών σε Σώμα, η σύνθεση του Δ.Σ. και των Επιτροπών καθώς και οι απονεμηθείσες ιδιότητες των μελών τους έχουν ως ακολούθως:

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.  

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.  

3. Φωκίων Τασούλας  του Χρήστου και της Νίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

4. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

5. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

6. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος .  

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

8. Ελένη Τσιπούρη  του Ιωάννη και της Μελπομένης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τους: 

1. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής 

3. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Μέλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τους: 

1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ελένη Τσιπούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Μέλος της Επιτροπής 

3. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Μέλος της Επιτροπής