Έγκριση της Συγχώνευσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα δημοσιευθεί ή θα διανεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια δημοσίευση ή διανομή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανόνα ή απαιτεί τη συμπλήρωση ή καταχώριση επιπλέον εγγράφων ή απαιτεί τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, πλέον των απαιτήσεων του ελληνικού δικαίου. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη "Σημαντική Σημείωση" κατωτέρω. 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2025

H "Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Απορροφώμενη" ή "Εταιρεία"), σε συνέχεια (i) της από 02.05.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" ("Απορροφώσα" ή "Τράπεζα" και από κοινού με την Απορροφώμενη "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), κατά τις σχετικές από 30.04.2025 συνεδριάσεις τους, ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης") για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα ("Συγχώνευση"), καθώς και (ii) της από 22.10.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με την οποία αυτή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα την έγκριση της Συγχώνευσης καθώς και των Εγγράφων της Συγχώνευσης (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω) που αφορούν την Τράπεζα, ανακοινώνει ότι στις 03.12.2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τα εξής: 

(α) τη Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, τα άρθρα 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, ως ισχύουν, και τις εφαρµοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018,

(β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Εταιρεία, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης της αναγκαίας έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Σημαντική Σημείωση: Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τον νόμο και τα πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα πρέπει να ενημερώνονται σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να αποτελεί παράβαση των κανόνων για τις κινητές αξίες οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται και δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που είναι πολίτης ή κάτοικος ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία, κράτος, χώρα ή άλλη δικαιοδοσία, όπου αυτή η διανομή, δημοσίευση, διαθεσιμότητα ή χρήση αντιτίθεται σε νόμο ή σε κανονισμό ή απαιτείται οποιαδήποτε καταχώρηση ή αδειοδότηση σε αυτήν την δικαιοδοσία. Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1993 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως έχει τροποποιηθεί, ("Νόμος περί Κινητών Αξιών") ή σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν θα προσφέρονται ή πωλούνται, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών), εκτός και αν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σε συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.