Κυριακούλης: "Πράσινο φως" σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών 4ετούς διάρκειας - Το νέο ΔΣ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μμ, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας  στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 14.10.2025 Πρόσκληση. Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στη Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.434.679 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 7.595.160, δηλ. ποσοστό 58,39% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενέκρινε την Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και την Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενέκρινε τη νέα, τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com και έχει τετραετή διάρκεια.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ 4^ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης:  Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος σύμφωνα με την από 3.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 11 §4 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 5^ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ

Η εταιρεία "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2025. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του Θεοδώρου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 31^ης Οκτωβρίου 2025, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόφασή του που λήφθηκε κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 ως εξής:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής, από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η εκλογή του κ. Παναγιώτη Τζώρτζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^ης Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018.