T. Κουτσιολούτσος: Πιο δυνατοί την επόμενη μέρα

Την εκτίμηση ότι η συνένωση των Folli Follie, ΚΑΕ, Elmec Sport για τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού σχήματος θα ενισχύσει τη δυναμική και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του ομίλου εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Folli Follie κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κατά τη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

«Η ένωση δυνάμεων σε αυτή τη συγκυρία δημιουργεί πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από τη διάσπαση δραστηριοτήτων σε τρεις εταιρείες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε η διοίκηση, η ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης θα απαιτήσει διάστημα περίπου 6 μηνών, αφού πρώτα τα πιστωτικά ιδρύματα Alpha Bank και Emporiki Bank, καθώς και ο ελεγκτικός οίκος ΕΝΕΛ - Εναλλακτική Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία, γνωμοδοτήσουν επί της σχέσης ανταλλαγής.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Folli Follie κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος τόνισε ότι η σημερινή μέρα αποτελεί το ξεκίνημα μιας πολύ μεγάλης εταιρείας η οποία ως Folli Follie Group πλέον, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και στις πέντε ηπείρους.

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, όπου στρατηγικά αποτελεί το επόμενο βήμα του ομίλου, η διοίκηση σημείωσε ότι το timing είναι ιδανικό αφού η κρίση έχει δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες, θυμίζοντας ότι το προηγούμενο μεγάλο βήμα του ομίλου στην Ιαπωνία έγινε το 1998, χρονιά στην οποία η ιαπωνική οικονομία εισερχόταν σε ύφεση.

Στα επιμέρους θέματα της γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή με την αποκοπή του μερίσματος να πραγματοποιείται στις 6 Αυγούστου.

Ακόμη, η γενική συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές από 5 (κατώτατη τιμή) έως 30 ευρώ (ανώτατη) με διάρκεια ισχύος το επόμενο 12μηνο. 

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των ΚΑΕ

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2009 - 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και η μη διανομή μερίσματος με ποσοστό 78.72% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.468.317.) 

3. Aπαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

4. Εξελέγησαν (α) ο Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, (β) η Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής - Λογιστής και (γ) η εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 41.390 μετοχών, ποσοστό 0,10%. Ποσοστό έγκρισης 99,78% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.378.727.) 

5. Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή της κας. Ειρήνης Νιώτη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ευστράτιου Ελισσαίου.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

6. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία, ήτοι αποφασίστηκε η αγορά μέχρι 4.315.592 μετοχών με κατώτατη τιμή € 3,0 και ανώτατη τιμή € 17,0, για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών της Εταιρείας για το διάστημα από 19.06.2009 έως 17.06.2010. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

7. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., LINKS OF LONDON LTD., ELMEC SPORT A.B.E.T.E., FACTORY OUTLET AIRPORT A.E. ΚΑΙ FACTORY OUTLET Α.Ε., έως του συνολικού ποσού των € 50 εκατ. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 68.625 μετοχών, ποσοστό 0,15%. Ποσοστό έγκρισης 99,73% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.355.732.) 

8. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 68.625 μετοχών, ποσοστό 0,15%. Ποσοστό έγκρισης 99,73% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.355.732.) 

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Folli - Follie

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Από την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009, εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 471.421,11 ευρώ, καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 6.054 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,000022 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,120022 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,108019 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 10η Αυγούστου 2010 (record date). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η 6η Αυγούστου 2010. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 13η Αυγούστου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. 

3.Αναφορικά με την χρήση 2009 εγκρίθηκε η διανομή ποσού 240.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τούτο αναγράφεται στον κονδύλιο "Αμοιβές μελών Δ.Σ." στον πίνακα διανομής, και η κατανομή του ποσού να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προσφερθείσες υπηρεσίες. 

4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009. 

5. Εξελέγησαν α)Ο Γεώργιος Βαρθαλίτης ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και β) η Τσακαλογιάννη Χρυσούλα, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS AE. Η αμοιβή τους καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων αμοιβών από το Σ.Ο.Ε.Λ. 

6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από την εταιρεία υπέρ των τραπεζών ALPHA BANK και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 60.000.000 ευρώ που εξέδωσε η θυγατρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων προς εξασφάλιση δανείων που θα χορηγηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ. 

7.Εγκρίθηκε η εκλογή ως Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής ο κος Τζελέπης, λέκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πατρών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χαράλαμπου Παπαδόπουλου. 

8. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι μέχρι 3.294.680 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 5 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 30 Ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα έως 25.6.2011. 

9. Έγινε ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους, σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας. Μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ανακοίνωσε την ανανέωση των δανείων α)της Folli Follie ΑΒΕΕ ποσού 231.500.000 ευρώ με τις τράπεζες Alpha bank και Εμπορική έως την 30/06/2012 και β) της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ ποσού 60.000.000 ευρώ με τις τράπεζες Alpha bank και Εμπορική έως την 30/06/2013. 

Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 58 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 19.159.246 μετοχές. 

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Elmec

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2009 (1/1 - 31/12/2009) μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων για την χρήση του 2009 (1/1 - 31/12/2009) και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 84.000 ευρώ. 

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 (1/1 - 31/12/2009) Επικύρωσε την εκλογή στο Δ.Σ. του κυρίου Ηλία Κούκουτσα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Ευστράτιου Ελισσαίου. 

Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 (1/1 - 31/12/2009)) και 2010 (1/1-31/12/2010) και προενέκρινε τις αμοιβές για το α΄εξάμηνο του 2011 (1/1-30/6/2011). 

Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (1/1 - 31/12/2010) στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS ΑΕ. Τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης και αναπληρωματικός η κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη. H αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS AE για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία. 

Τροποποίησε, το άρθρο 2§20 και άρθρο 26§4 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που αναρτήθηκε εγκαίρως στην ιστόσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ των Θυγατρικών της Εταιρειών προς εξασφάλιση όλων των δανειακών συμβάσεων, που έχουν συνάψει αυτές μέχρι σήμερα ή θα συνάψουν στο μέλλον καθώς και όλων των πρόσθετων πράξεων επί των συμβάσεων αυτών, με τραπεζικά πιστωτικά Ιδρύματα και όλων των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στο μέλλον, υπέρ αυτών από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα. 

Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. 

Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα "Στόχοι και Επιδιώξεις" της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

Επίσης, η Συνέλευση ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας με τις θυγατρικές εταιρείες FACTORY OUTLET AEE και FACTORY OUTLET AIRPORT AE δι΄ απορροφήσεως των δύο αυτών θυγατρικών από την Εταιρεία, και επικύρωσε τη συγχώνευση εγκρίνοντας τους όρους αυτής όπως διαλαμβάνονται στο υπ΄ αριθμόν 2962/23-12-2009 Συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Α. Τζιμοπούλου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Ζαχαρίου πήρε το λόγο και ανέλυσε τα πεπραγμένα του έτους 2009. Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010.

Ν. Χρ.