Μηχανική: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ.

Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,0197 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση του ομίλου Μηχανική.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 13η Αυγούστου, ενώ δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων στις 17 Αυγούστου.

Η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου μέσω της Alpha Bank.

Επίσης, όπως ειπώθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με  τράπεζες για την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 120 εκατ. ευρώ. Στόχος του κοινοπρακτικού είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την παρουσία και εκπροσώπηση 37 φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 15.822.820 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 66.937.526 κοινών μετά ψήφου μετοχών, που έχουν εκδοθεί και συνεπώς με απαρτία 23,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε κοινές μετοχές, έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, με την έναντι εκάστου σημειουμένη κατωτέρω πλειοψηφία. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συνεζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 

Αποφασίσθηκε με 15.821.370 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στη ψηφοφορία, η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών και η διάθεση των κερδών με διανομή μερίσματος € 0,0219 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο. Εκ του ποσού αυτού μετά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου μερισμάτων 10% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 18 §1 ν.3697/2008 θα αποδοθεί στους μετόχους το υπόλοιπο του μερίσματος, που αντιστοιχεί σε € 0,0197 καθαρό ανά μετοχή. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010 και συνεπώς δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσεως 2009 θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την εν λόγω ημερομηνία. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010 και συνεπώς από την εν λόγω ημερομηνία η διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος για την χρήση 2009. 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει σύμφωνα με την §5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως: α) Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες / χρηματιστηριακές εταιρείες ? εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης), β) στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης ALPHA BANK για όσους εκ των κ.κ. μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας των μετόχων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών και γ) για όσους εκ των κ.κ. μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η πίστωση του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης ALPHA BANK. 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) του Σ.Α.Τ. και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου, με γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως δικαιούχου από αρμόδια αρχή. Η βεβαίωση μερίσματος για φορολογική χρήση θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους από την Εταιρεία. Μετά την πάροδο πενταετίας το μέρισμα παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Απείχε από την ψηφοφορία ένας (1) μέτοχος με 1.450 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009. 

Αποφασίσθηκε με 15.604.449 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,92% των μετόχων, που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 μελών, ως και των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης δε των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την χρήση 2009. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 206.065 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,30% των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων, οι οποίες, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μετόχων, αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009. 

Εγκρίθηκε με 15.810.514 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των μετόχων, που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η καταβολή της αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τακτικό τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2009 του ποσού των € 43.868,00 πλέον ΦΠΑ. 

Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε με 15.810.514 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σ΄ αυτό του συνολικού ποσού των € 170.000,00. 

Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής του. 

Αποφασίσθηκε με 15.810.514 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η εκλογή για την χρήση 2010 (από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος (αριθμός μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: 15111) και αναπληρωματικό τον ορκωτό ελεγκτή κ.Βασίλειο Γιαννούτσο του Δημητρίου (αριθμός μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: 15721) και ο καθορισμός της αμοιβής για τον έλεγχο αυτό σε € 43.868,00 πλέον ΦΠΑ. 

Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση και επικύρωση από αυτήν της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέων συμβούλων (ως μη εκτελεστικών μελών) εις αντικατάσταση ισάριθμων απελθόντων συμβούλων, ως και επικύρωση της εκλογής του ενός εξ αυτών ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 

Αποφασίσθηκε με 15.810.514 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου α) του Βασιλείου - Ουίλιαμ Καραγκιουλέ του Γεωργίου, πολιτικού μηχανικού, ως νέου μη εκτελεστικού συμβούλου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου, μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της εν λόγω Επιτροπής του συμβούλου Νικολάου Καμπά του Ιωάννου και β) του Χρήστου Αραπογιάννη του Δημητρίου, αρχιτέκτονος μηχανικού, ως νέου μη εκτελεστικού συμβούλου, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου, εκτελεστικού μέλους, Απόστολου Αθανασόπουλου του Νικολάου. 

Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς 

Αποφασίσθηκε με 15.810.514 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 %, των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως και στα πρόσωπα, που κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεχομένως θα εισέλθουν στην Διοίκηση της Εταιρείας ως μέλη αυτού, επίσης δε και στους Διευθυντές της Εταιρείας, που ενδεχομένως θα υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, των οποίων η Εταιρεία, ως και οι εταιρείες του Ομίλου της, είναι φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αυτές έχουν ήδη συσταθεί είτε θα συσταθούν προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της και εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα αυτών, επιδιώκουν δε παρόμοιους σκοπούς. 

Απείχαν από την ψηφοφορία δύο (2) μέτοχοι με 12.306 συνολικώς μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,08 




Δ. Δελ.