Sprider Stores: Έγκριση αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ.

Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Αποστολάκη από τον κ. Νικόλαο Μπακλατζή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sprider Stores στις 14/6.

Όπως; αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν 16 μέτοχοι κατέχοντες 60.524.881 μετοχές επί συνόλου 78.787.980 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 76,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Γενική Συνέλευση:

1.Ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτών. 

2.Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009. 

3.Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 

4.Ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009, συνολικού ύψους ευρώ 460.915,47 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010) μέχρι του ποσού των € δέκα χιλιάδων (10.000) ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.Ενέκρινε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2010 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παύλο Στελλάκη (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 24941) και ως αναπληρωματικό τον k. Γεώργιο Δεληγιάννη (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 15791). 

6.Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Αποστολάκη του Λεωνίδα από τον κ. Νικόλαο Μπακλατζή του Βασιλείου. Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Πρόεδρος
Σάββας Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος
Χαραλάμπος Ξυλούρης, Διευθύνων Σύμβουλος
Δωρόθεος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Μπακλατζής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι εξαετής και λήγει την 14/06/2015. 

7.Ενέκρινε ομόφωνα αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνου Αποστολάκη του Λεωνίδα από τον κ. Βασίλειο Μπακλατζή του Νικολάου. Κατόπιν τούτου η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως κάτωθι: 

Εμμανουήλ Βλασερός, Πρόεδρος
Νικόλαος Μπακλατζής, Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Μέλος.