Αστήρ Παλλάς: Έγκριση εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ.

Την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γ.σ. της Αστήρ Παλλάς που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 14 Ιουνίου και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Βουλιαγμένη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.512.192 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,44% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι: 

Θέμα 1ο: - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Θέμα 2ο: - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009. 

Θέμα 3ο: - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2011 . 

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα : 

α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2009 έως 31/12/2009 συνολικού ποσού € 27.600,00
β) Την έγκριση για τη χρήση 2009 (1/1/2009-31/12/2009) της συνολικής αμοιβής η οποία καταβλήθηκε στο μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα.
γ) Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ., εφόσον δεν είναι στελέχη της ΕΤΕ, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011, τα οποία θα ανέλθουν στο ποσό των ΕΥΡΩ 400,00 (ποσοστό μείωσης 13%) μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως.Τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία είναι στελέχη της ΕΤΕ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
δ) Την προέγκριση της τακτικής αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα από 01.01.2010 ? 31.12.2010. 

Θέμα 4ο: - Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte? Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. ως Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσεως 2010 και η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 65.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

Θέμα 5ο: - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. 

Θέμα 6ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση εκλογής του κ.Απόστολου Ταμβακάκη ως νέου Προέδρου του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου- Γεώργιου Αράπογλου, του κ.Αθανάσιου Μαρτίνου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Δημητρίου Δημόπουλου και την εκλογή του κ. Γεωργίου Προκοπίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Περεσιάδη. 

Θ έ μ α 7ο: Έγκριση εκλογής μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση της εκλογής του κ. Γεωργίου Λαναρά ως νέου προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Περεσιάδη καθώς και την εκλογή του κ.Γρηγορίου Κασιδόκωστα ως μέλους της επιτροπής. 

Θέμα 8ο: Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση