Σφακιανάκης: Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 στις 14:00 στα γραφεία της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Σφακιανάκης η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009-31/12/2009 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2009-31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2010-31/12/2010. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., τη βεβαίωση δέσμευσης τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.