Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 08-Ιουν-2010 10:36

ΒΙΣ: Στις 29/06/2010 η τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για τις 29 Ιουνίου, στις 15.00, έχει προγραμματιστεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η γενική συνέλευση θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009.

2.Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2009 και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2009.

4.Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2009, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2010.

5.Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.

6.Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση.

7.Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 37 Ν 3693/2008).

8.Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην άνω Τακτική Γ.Σ. οφείλουν τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η άνω Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και την 23/06/2010, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.