Plias: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για τροποποίηση άρθρων καταστατικού

Την Τρίτη 29 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Plias, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο και θα συζητηθεί η τροποποίηση των άρθρων 7, 11, 18 και 21 του καταστατικού.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας.

7. Επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

8. Τροποποίηση άρθρου 7 του καταστατικού προς διεύρυνση του εύρους του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αναδιατύπωση των διαδικασιών αναπλήρωσης ή μη κενωθεισών θέσεων.

9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού προς χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη συγκρότησή του σε σώμα.

10. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού ώστε να δικαιούται και το διοικητικό συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

11. Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού ώστε να γίνεται ρητή μνεία της διαδικασίας δέσμευσης μετοχών που ακολουθείται στην περίπτωση γενικών συνελεύσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών.

12. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού ώστε να μην απαιτείται κατ΄ αρχήν μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της γενικής συνέλευσης.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 12/07/2010, ημέρα Δευτέρα.