J&P Άβαξ: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Για την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της J&P Άβαξ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009. 

2. Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος. 

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. 

7. Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Παροχή άδειας κατ΄άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. 

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). 

10. Διάφορες ανακοινώσεις.