Σαράντης: Στις 30/6 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Για τις 30 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, έχει προγραμματίσει η διοίκηση της Σαράντης την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί  η τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα γίνει στις 17:00 μ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26. 

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως. 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010, και ορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2010-2011 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2009. 

5. Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

6. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option). 

7. Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 17:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 και ώρα 14:00.