Nutriart: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Nutriart, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νεό διοικητικό συμβούλιο. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 (1/1-31/12/2009) της Εταιρείας.

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2009 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2009 της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2009.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2009 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1-31/12/2010.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8. Χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση για τη σύναψη σύμβασης δανείου από μέτοχο/μετόχους προς την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 (α) του 2190/1920.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 12η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 26η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα.