ΝΕΛ: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6

Τακτική γενική συνέλευση για τις 29/6 έχει προγραμματίσει η διοίκηση της ΝΕΛ, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2009, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2009. 

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών κατά το έτος 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων στελεχών για την τρέχουσα χρήση. 

4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την νέα του σύνθεση. 

6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008. 

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες. 

9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

10. Ενημέρωση για το θέμα οφειλής στο ΝΑΤ, έγκριση ενεργειών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. 

11. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για κάθε θέμα ημερησίας διατάξεως απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β?επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. 

Και οι δύο επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.