Inform Λύκος: Στις 28/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 28 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση της Inform Λύκος, στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί Αττικής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.